#دورة مكافحة جرائم غسيل الأموال

يطيب لنا نحن المركز الدولى للتدريب والإستشارات  ITCC تنظيم دورات / دبلومات / ندوات / مؤتمرات تدريبية عنوانها


#دورة مكافحة جرائم غسيل الأموال


الاهداف 

1- مفهوم وحجم جرائم غسل الأموال
2- أطراف وأبعاد مرتكبي جرائم غسل الاموال 
3- أهداف ارتكاب جرائم غسل الأموال
4- مصادر وطرق غسل الأموال

الدورات المالية والمصارف والبنوك 

• دعم الأداء المهنى لمشرفى إدارات التدقيق الداخلى 
• التدقيق الداخلي ودوره في مكافحة غسيل الأموال
• تطوير الأداء الفني والمالي لمسئولي النقدية والخزائن
• التدقيق على الأداء في القطاع الحكومي
• التطبيقات المالية لبرمجةتحت نظام ORACLE-9i PL/SQL 
• إجراءات المراجعة التحليلية وبرامج التدقيق وأوراق العمل
• مهارات التقرير عن السيولة واليسر المالى 
• المدير المالى المعتمد - CFM
• الفساد الاداري والمالي والتعامل معه وقائيا وعلاجيا 
• تقنيات التدقيق الداخلي لضمان سلامة الأداء المالي والإداري
• المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض الإجهاد التنظيمي للمحاسب المالي 
• دور التدقيق الداخلي في تفعيل الرقابة المالية
• إدارة مهام إدارة التدقيق الداخلي
• التدقيق الداخلي: الأسس والتطبيقات
• التدقيق والمراجعة الداخلية في شركات النفط والغاز
• مبادئ وقواعد التدقيق الداخلي وفق المعايير المهنية العالمية
• استخدام العينات الإحصائية في أعمال التدقيق
• إدارة نشاط التدقيق الداخلي
• حوكمة الشركات ونظام الرقابة الداخلية عليها
• تقنيات تحليل المخاطر في أعمال التدقيق الداخلي
• كفاءة التخطيط المالي وإعداد الميزانيات وفق مؤشرات -KPI
• التدقيق المحاسبى وضبط المخالفات والاحتيال وادارة التحقيقات المالية
• الرقابة والتدقيق على الانظمه المحاسبيه
• التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة لادارة التدقيق المالى
• تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين
• تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي
• مراجعة الحساب الختامي وتدقيق الحسابات
• دبلوم الشؤون المالية و الإدارية
• استراتيجيات مكافحة غسل الأموال
• إعادة بناء الهياكل المالية 
• النظم المتقدمة فى مراجعة الحسابات وتدقيق الميزانيات والقوائم المالية
• الأساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية باستخدام الحاسب الآلي
• الاتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر الاحتيال المالى بالحاسب الالى
• أدلة الإثبات وجودة العمل الرقابى 
• مهارات وأساليب إعداد خطة وتقارير التدقيق المستند للمخاطر
• الأساليب الحديثية في كشف التزييف والتزوير في المستندات والعملات
• تزوير مستندات واختام وشيكات
• الاتجاهات المعاصره في التدقيق الداخلي والرقابة الادارية
• النواحى المالية فى إدارات شئون الموظفين
• الفساد الاداري والمالي والتعامل معه وقائيا وعلاجيا 
• قيـاس وتقييم كفاءة الاداء المالـــي والمحاسبــي بإستخدام بطاقة الاداء المتوازن ( BSC )
• التوثيق وتأكيد البيانات في عملية التدقيق الداخلي
• التحليل المالي والإحصائي وقوائم التغيرات في المركز المالي
• تنفيذ أعمال المراجعة بإستخدام الحاسب الإلكترونى 
• شهادة زمالة المراجعين الداخليين CIA
• الرقابة المالية والمراجعة الداخلية
• الادارة المالية للمديرين واصحاب المشروعات
• الاندماج والاستحواذ واعادة الهيكلة
• التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات
• الجوانب المالية لإدارة المشاريعوإدارة حسابات الأصول والمرافق طويلة الأجل 
• إعداد الموازنات التخطيطية
• تطبيق نماذج MODELS التدقيق المبنى على المخاطر فى إعمال التدقيق الداخلي
• عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها
• أساليب الرقابة والتدقيق للاختلاسات والاحتيال المالي باستخدام الحاسب الالى
• معايير التدقيق الدولية والتعديلات الحديثة عليها
• التقارير المالية فى القطاع النفطى 
• استخدام برنامج M.S. Excel 2010في إعداد الموازنات 
• الأساليب المتقدمة في التدقيق الداخلي
• تنمية المهارات المالية للمديرين باستخدام الحاسب
• أصول تدقيق الحسابات في ظل المعايير الدولية
• الخصـخصة ومتطــــلبات تقييـــم الأصـــول والمرافق العامة 
• الإجراءات المالية في الخصخصة
• التنبؤ المالى واعداد الميزانيات والتقارير المالية
• إعداد تقارير المدقق الداخل وفق معايير معهد المدققين الداخليين
• الأساليب المعاصرة للتنبؤ والتخطيط وإعداد الموازنات
• مخالفات اسواق المال بين الفهم والتطبيق
• الرقابة المالية والتدقيق الإدارى في الوحدات الحكومية
• تخطيط وإدارة مهام دائرة التدقيق الداخلي
• الأدوات الحديثة لتفعيل موازنة البرامج والأداء في القطاع الحكومي
• الادارة المالية المتقدمة وتقييم وتحليلل الأخطار المالية و بناء الاستراتيجيات المالية
• مراجعة البيانات المالية و توثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية
• مشروع بناء القدرات المالية للمدراء التنفيذيين والمدراء الإداريين
• متطلبات تقييم الأصول وإعادة الهيكلة في ظل الخصخصة
• تطبيقات الحوكمة ومهارات التدقيق تحت مظلة المخاطرة 
• الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري
• مهارات جمع وتحليل البيانات المالية و الفنية لغير الماليين 
• المعايير الحديثة في المراجعـة الداخليـة والفحص التحليلــي للحسابات بإستخدام الحاسب الآلي
• الجوانب الإدارية والمالية والقانونية في خصخصة الوحدات الحكومية
• الإدارة المالية الالكترونية والتحليل المالي
• الأساليب الحديثة لكشف المخالفات والأخطاء المالية باستخدام الحاسب الالي
• دعم المهارات الإدارية والمالية " لموظفى الخدمات المساندة "
• الإدارة الشاملة للنقدية والرقابة على الخزائن
• تطوير الأداء المهنى للمدقق الداخلى ومهارات إعداد وعرض التقارير المالية 
• المدخل الحديث في تقنيات إعداد الموازنات
• المدير المالي وأدوات تطوير الأداء
• الاتجاهات المعاصره في التدقيق الداخلي والرقابة الادارية
• دعم قدرات أمناء العهدوضبط نظام السلف والأمانات 
• فحص الميزانيات والقراءة النقدية للقوائم المالية 
• المعلومات المالية ودورها فى تشخيص وحل المشكلات
• آليات التخطيط والرقابة المالية فى القطاع النفطى 
• إعداد وتطوير اللوائح المالية 
• مهارات إعداد تقارير التدقيق الداخلي
• الادارة المالية المتقدمة
• لجان المراجعة فى الشركات وأهميتها فى حوكمة الشركات
• اعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل الانحرافات
• التدقيق المحاسبى وضبط المخالفات والاحتيال وادارة التحقيقات المالية
• المهارات المالية التحليلية واتخاّذ القرارات الإدارية
• تطبيقات الكشف عن تزوير المستندات وتزييف العملات
• اعداد المدير المالى المحترف
• نظم التدقيق والضبط الداخلى
• الأساليب المتقدمة في التدقيق الداخلي
• المهارات المتخصصة في التدقيق والتفتيش المالي والاداري
• إدارة المخاطر المالية وتحليل وتقويم الأداء المالي
• الأدوات المالية الرئيسية والمشتقـة
• بناء النظام المالي وأسس تطويره
• مراجعة نظم المعلومات المحاسبية في ضوء متطلبات معايير التدقيق الدولية باستخدام الحاسب الالي
• مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى
• الاتجاهات الحديثة فى اعداد الموازنات الموجهة بالاهداف
• الأدوات الرقابية الحديثة في تنفيذ الموازنات الحكومية
• إعداد الموازنات كأساس للرقابة وتقييم الأداء


دورات المالية والمحاسبة 

http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/financial-accounting-and-barsat

للتسجيل او لطلب المحتوى التدريبى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى 
الأستاذ/ اسلام الصعيدى
00201110056193
Eslam@itcegy.com
منتدى المركز الدولى الدورات التدريبية 
خصم خاص للمجموعات والهيئات الحكومية


أماكن الانعقاد
( #الامارات – #تركيا – #ماليزيا – #المغرب – #فرنسا – #الولايات_المتحدة – #لندن -  #الاردن – #قطر – #السعودية – #النمسا – #مصر - #السودان #البحريين #سلطنة_عمان )

يقدم المركز الدولى للتدريب والاستشارات العديد من الدورات التدريبية فى جميع المجالات
#المحاسبة_والمالية 
#الموارد_البشرية 
#الإدارة_والتطوير_الذاتي 
#المشتريات_والمخازن_واللوجستية 
#إدارة_الجودة_والإنتاج
#السكرتارية_وإدارة_المكاتب 
#علاقات_عامة_واعلام 
#الأحصاء 
#القانون
#الهندسة : #الكهربائية، #الجودة ، #الانشائية ، #الميكانيكية ، #البترول ، #الزراعية ، #المساحة
#الأمن_والسلامة_المهنية 
#البيئة_وسلامة_الاغذية 
#تقنية_معلومات , #امن_وشبكات 
#التسويق_والمبيعات_وخدمة_العملاء 
#المطارات_والموانئ_والملاحة 

الشهادات
يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج التدريبى على :
شهادات معتمدة من المركز الدولي للتدريب والاستشارات (itcc) باللغتين ( العربية والإنجليزية ) مع امكانية إصدار شهادة معتمدة من جامعة كامبريدج

للتسجيل او لطلب المحتوى التدريبى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى 
الأستاذ/ اسلام الصعيدى
00201110056193
Eslam@itcegy.com
منتدى المركز الدولى الدورات التدريبية 
خصم خاص للمجموعات والهيئات الحكومية