دورة الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال KYC

يسعدنا ويشرفنا نحن المركز الدولى للتدريب والاستشارات – ITCC تقديم الخدمات التدريبية الى سيادتكم عن طريق تنفيذ :
#دورات_تدريبية #ورش_عمل #ندوات #مؤتمرات

للتسجيل او لطلب المحتوى التدريبى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى
الأستاذ/ اسلام الصعيدى
00201110056193 
Eslam@itcegy.com


دورة الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال  KYC


 (Objectives / الأهداف) :

- نشر الوعي وثقافة مكافحة غسل الأموال لدى الموظفين العاملين وادارات شركات الصرافة  .
- تحديد إجراءات التعرف على العملاء (KYC) وبذل العناية الواجبة (Due Diligence) بشأن العملاء فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة .
- تطبيق افضل الممارسات والضوابط الرقابية  للحد من عمليات غسل الأموال في شركات الصرافة.

 (Participants / المشاركون) :

- ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولو الإلتزام لدى شركات الصرافة .
- موظفو الحوالات والتحويلات والعملات الأجنبية لدى الصرافين وموظفو خدمة العملاء والتلر .

#دورات_المصارف_والبنوك

o الحوكمة في البنوك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
o الاعتمادات المستندية فى المملكة العربية السعودية
o التحصيلات المستندية بين التنظير والتنفيذ والقواعد الدولية الموحدة للتحصيلات ""نشرة غرفة التجارة الدولية رقم 522/1995
o تطبيقات المحاسبة الإدارية فى المصارف والمؤسسات المالية
o مبادئ ( IFRS ) وإعداد القوائم المالية فى القطاع المصرفى
o التفتيــــــش المالــــــي فــــي قطـــــــاع البنـــــــــوك
o الاتجاهات الحديثة للاعتمادات المستندية واعتمادات الجهوز وفق القواعد الجديدة UCP600
o إدارة الفروع المصرفية
o الإعتمــــادات المستندية ومشكلاتهـــــا التطبيقيــة
o نظم الدفع الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية
o تطبيقات المحاسبة الإدارية فى المصارف والمؤسسات المالية
o التخطيط والرقابة المالية فى القطاع المصرفى
o ( الاعتمادات المستندية – التحصيلات المستندية – خطابات الضمان) وشروط البيوع التجارية الدولية
o التعليمات والأوامر الصادرة عن البنك المركزي في مجال التسهيلات الائتمانية
o التطبيق العملي لإدارة مخاطر السيولة وعملية التقييم الذاتي لكفاية رأس المال (ICAAP) وفقاً لمتطلبات بازل 3
 المسؤولية القانونية للبنوك وموظفيها عن العمليات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
o الجوانب التطبيقية والقانونية للاعتمادات المستندية في ضوء الاعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية ucp 600
o كشف التزوير والاحتيال المصرفي
o الجوانب القانونية والإجرائية للعقود المصرفية وتطبيقاتها
o الجوانب التطبيقية والقانونية للرهن التأميني والحيازة في عمليات البنوك ووسائل تقديم الضمانات البنكية
o التأمين الشامل للبنوك
o التسويق المصرفي (في البنوك)
o عمليات السوق المفتوحة والدين العام
o دور البنوك الاسلامية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
o تحليل مخاطر الائتمان والاتجاهات الحديثة للاعتمادات المستندية والضمانات البنكية
o فقه التعاملات الاسلامية في البنوك الاسلاميه.
o الأساليب الإحتيالية في إختراق شبكات البنوك وكيفية الوقاية منها
o قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (FATCA)
o التجارة الإلكترونية في المصارف
o السياسات الإئتمانية لدى المصارف.
o التفتيــــــش المالــــــي فــــي قطـــــــاع البنـــــــــوك
o دورة شاملة عن عمليات البنوك
 إعداد السياسات والإجراءات ونماذج وطلبات العمل ودراسة العقود (في البنوك)
 المسؤولية القانونية للبنوك وموظفيها عن العمليات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
o بازل II  إدارة المخاطرة الائتمانية والتشغيلية
o إدارة التعثر الإئتماني
 إعداد الموازنات وترشيد الإنفاق الحكومى
o تطبيقات الحوكمة ومهارات التدقيق تحت مظلة المخاطرة
 معايير المحاسبة الدولية والابلاغ المالى IFRS/IAS
 تطوير الأداء المهنى للمحاسبة وفق معايير المحاسبة الدولية
 معايير المحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS
 رفع كفاءة المحاسب الحكومى لأغراض إعداد الموازنات
 تطوير الأداء الفني والمالي لمسئولي النقدية والخزائن
 تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومى (IPSAS)
 دعم وتطوير الأداء المهنى لمحاسبى المصروفات والتسويات
o الأسس القانونية للأعمال المصرفية وتعليمات مؤسسة النقد 
o قانون الالتزام بالضرائب على الحسابات الأجنبية 
o آليات العمل المصرفى وفعاليته فى تمويل النشاط الاقتصادى
o قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (FATCA)
o مخاطر الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
o استراتيجيات التسويق الفعال للخدمات المصرفية
o صناديق الإستثمار تصنيفها وطرق تقييمها
o إدارة الفروع المصرفية
o نظم الدفع الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية
o مخاطر الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
o عقود التجارة الدولية ونُظم الإستيراد والتصدير
o آليات العمل المصرفى وفعاليته فى تمويل النشاط الاقتصادى
o أساسيات العمليات المصرفية الإسلامية الصكوك الإسلامية
o تنمية مهارات الصرافين
o تنمية مهارات وسلوكيات موظفى التلر
o أثر الصكوك الإسلامية على الأقتصاد العالمى
o كفاءة وإدارة ادوات السياسة النقدية
o مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 
o مكافحة الفساد
o إعداد القوائم المالية باستخدام الجداول الإلكترونية
o قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (FATCA)



أماكن الانعقاد
( #الامارات – #تركيا – #ماليزيا – #المغرب – #فرنسا – #الولايات_المتحدة – #لندن -  #الاردن – #قطر – #السعودية – #النمسا – #مصر - #السودان #البحريين #سلطنة_عمان )
يقدم المركز الدولى للتدريب والاستشارات العديد من الدورات التدريبية فى جميع المجالات
#المحاسبة_والمالية 
#الموارد_البشرية
#الإدارة_والتطوير_الذاتي
#المشتريات_والمخازن_واللوجستية 
#إدارة_الجودة_والإنتاج
#السكرتارية_وإدارة_المكاتب 
#علاقات_عامة_واعلام 
#الأحصاء 
#القانون
#الهندسة : #الكهربائية، #الجودة ، #الانشائية ، #الميكانيكية ، #البترول ، #الزراعية ، #المساحة#المياة
#الأمن_والسلامة_المهنية 
#البيئة_وسلامة_الاغذية 
#تقنية_معلومات , #امن_وشبكات
#التسويق_والمبيعات_وخدمة_العملاء 
#المطارات_والموانئ_والملاحة 

الشهادات
يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج التدريبى على :
شهادات معتمدة من المركز الدولي للتدريب والاستشارات (itcc) باللغتين ( العربية والإنجليزية ) مع امكانية إصدار شهادة معتمدة من جامعة كامبريدج

للتسجيل او لطلب المحتوى التدريبى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى 
الأستاذ/ اسلام الصعيدى
00201110056193
Eslam@itcegy.com
منتدى المركز الدولى الدورات التدريبية 
خصم خاص للمجموعات والهيئات الحكومية